这是因为印度储备银行(reservebankofindia)要求,如果银行认定贷款账户涉及欺诈,它们必须在四个季度内为全部风险敞口提供全额准备金。据了解此事的银行人士透露,德旺的决定将以毕马威国际会计师事务所(KPMG)关于该事务所贷款业务的终报告为基础,该报告将于近期提交,他们要求不要进一步透露德旺的身份。
Learn more毕马威(KPMG)今年早些时候对德万账目进行的一项中期研究指出,德万出现了一些异常情况,包括向与公司创始人有关联的实体发放了1650亿卢比(合82.9亿第纳尔)的贷款,这相当于银行对影子银行3800亿卢比(合53亿美元)的总敞口的不到一半。
一个真正的受益人的概念在决议58号经济产业省内阁2020年它定义了一个真正的受益者是谁拥有或控制的至少一家公司的25%股份体质的人进行了介绍。公司可以有几个真正的受益者。
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基恩女士也不是唯一一个受到这种攻击的人。
《公司法》司法解释二第22条规定:“公司财产不足以清偿债务时,债权人主张未缴出资股东,以及公司设立时的其他股东或者发起人在未缴出资范围内对公司债务承担连带清偿责任的,人民法院应依法予以支持。”